Контрабандисты

Страницы (1): 1

Хроника

13 февраля 2025 2729

Табачный магнат и контрабандист Григорий Козловский попал под санкции СНБО

Табачный магнат и контрабандист Григорий Козловский попал под санкции СНБО Эту информацию активно распространяют СМИ.

Хроника

13 февраля 2025 2447

Цена вопроса $3 миллиона: Табачный магнат и контрабандист Григорий Козловский попал под санкции СНБО, но сумел откупиться

Грабежи

03 февраля 2025 2597

Контрабанда, коррупция и отмывание денег: кто прикрывает нелегальный табачный бизнес Ары Давояна в Европе?

Скандал с крупной схемой контрабанды сигарет в Латвии, раскрытой в прошлом году, получил новый поворот — в деле появились неожиданные детали и фигуранты.

Грабежи

31 января 2025 2664

Табачная мафия и преступный бизнес: контрабандист Ара Давоян сядет за свои нелегальные схемы

Аре Давоян, Элмарс и Улдис Лайзансы долгие годы успешно скрывали нелегальное производство сигарет.

Скандалы

12 января 2025 2710

Контрабандист Григорий Козловский не сдается: сигареты Compliment продолжают попадать в схему контрабанды

Небольшую по объёмам, но очень показательную партию контрабандных сигарет обнаружили таможенники в п/п «Дякове».

Грабежи

01 января 2025 2561

How smuggler Oleh Kovtunov and his partners turned the Delfi into a tool for criminal business

In 1974, at the Ivan Dimitrov ship-repair yard in Ruse, Soviet Bulgaria, construction began on a tanker-tug.

Грабежи

29 декабря 2024 2663

ОГП и контрабандист Юрий Карфик: кто крышует нелегальный бизнес "Табако Дом"?

Данный пост и документ являются продолжением мнения экономиста Юрия Гайдая.

Преступления Контрабандист Юрий Карфик: кто стоит за теневым табачным бизнесом?

28 декабря 2024 2684

Контрабандист Юрий Карфик: кто стоит за теневым табачным бизнесом?

На недавнем заседании финансового комитета парламента, обсуждали нелегальный рынок сигарет, который занимает 25% всей торговли и ежегодно наносит стране ущерб в 23 миллиарда.

Грабежи

03 декабря 2024 2485

Гражданина ЕС обвинили в организации перевозки боеприпасов через Россию

Житель ЕС организовал канал контрабанды прицелов для винтовок, средств бронезащиты и прочей амуниции. Он оформлял заказы через россиян.

Скандалы

02 декабря 2024 2522

Львов под контролем Григория Козловского: ресторанный и гостиничный бизнес на месте исторических памятников

Львовский бизнесмен и экс-депутат городского совета Григорий Козловский известен как владелец и многолетний директор Винниковской табачной фабрики.

Скандалы

19 ноября 2024 2706

25 миллиардов гривен потерь: почему БЭБ бездействует в деле табачной империи Козловского

25 миллиардов гривен — именно столько бюджет Украины может терять из-за нелегального табачного рынка.

Грабежи

10 октября 2024 2785

Польша вводит новые строгие меры по депортации иностранцев

Польская погранстража ужесточает курс в отношении иностранцев, нарушающих закон. Сразу по выходе из заключения их высылают в страну происхождения, пишет издание «Rzeczpospolita».

Грабежи

07 октября 2024 2819

Как скрытые родственники Алексея Олексина помогают табачному магнату обходить санкции

«Автор схемы с растворителями и разбавителями», «табачный король», «держатель оршанского офшора», «контрабандист» – все эти «достижения и регалии» принесли бизнесмену Алексею Олексину богатство, успех и влияние в Беларуси. Но на Западе хозяин «Табакерок» нынче персона нон грата.

Грабежи